Operação ‘Grande Família’ desarticula esquema de fraude fiscal superior a R$ 50 milhões

Deflagrada da manhã de hoje, 16, a operação cumpre 11mandados de busca e apreensão contra empresários do setor atacadista dealimentos

Uma operação contra esquema de sonegação fiscal comprejuízos superiores a R$ 50 milhões aos cofres públicos foi deflagrada namanhã de hoje, dia 16, para cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão,sendo um em Santo Antônio de Jesus e dez em Salvador. São investigadosempresários do setor atacadista de alimentos.

Denominada de “Grande Família”, a operação foi realizadapela força-tarefa formada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à SonegaçãoFiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Gaesf), do Ministério Públicoestadual; pela Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), daSecretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) e pela Coordenação Especializada deCombate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor/LD), da Polícia Civil. Os mandadosforam expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada de Salvador. Os empresáriosestavam sendo monitorado pelos órgãos fazendários desde 2017, que remeteram delá para cá 15 notícias-crimes ao MP relativas ao grupo empresarial investigado. 

A força-tarefa também requereu ao Judiciário o sequestro deativos das empresas e de seus sócios, incluindo imóveis, veículos e contasbancárias, para assegurar a restituição dos valores devidos aos cofrespúblicos, por meio da atuação do Comitê Interinstitucional de Recuperação deAtivos (Cira). Segundo informações do Gaesf, a “investigação levantou indíciosda prática de lavagem de capitais, uma vez que foi verificada a constituição denovas empresas, entre elas holdings patrimoniais, em nome de familiares e pessoaspróximas aos empresários”.

Participaram da operação seis promotores de Justiça, umpolicial da Assistência Militar do MP, 11 delegados de polícia, 39 policiaiscivis, 13 policiais da Companhia Independente da Polícia Fazendária (Cipfaz) enove servidores da Sefaz. A força-tarefa de combate aos crimes tributários é umdos braços operacionais o Cira, colegiado que reúne o Ministério PúblicoEstadual, a Procuradoria Geral do Estado (PGE), o Tribunal de Justiça do Estadoe as secretarias estaduais da Fazenda, da Administração e da Segurança Pública.