Integrantes de grupo empresarial que sonegou mais de R$ 129 milhões em impostos são presos na Bahia e em São Paulo

Três mandados de prisão e dez de busca e apreensão foramcumpridos na manhã desta quinta-feira (19), em Camaçari, na RegiãoMetropolitana de Salvador, e no estado de São Paulo, durante a Operação FioCondutor, que investiga crimes contra ordem tributária e lavagem de dinheiro,praticados por um grupo empresarial do setor de fios e cabos condutoreselétricos de cobre, que teria sonegado mais de R$ 129 milhões em impostos.  

O esquema fraudulento foi identificado pela inteligênciafazendária da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), em conjunto com oMinistério Público (MP-BA) e a Polícia Civil da Bahia. “A fraude tributária seutilizou de empresas fantasmas, sediadas em São Paulo, contendo em seus quadrossocietários, dentre outros, sócios fictícios, que emitiam notas fiscaiseletrônicas irregulares, simulando operações de vendas de mercadorias, cujoobjetivo era gerar créditos fictícios de ICMS para outras empresas do grupolocalizadas na Bahia”, explicou a diretora do Draco, delegada Márcia Pereira.

As investigações também apontaram que eram utilizadasempresas em nome de terceiros para produção e comercialização de fios de cobre,que posteriormente eram sucedidas por outras pessoas jurídicas do mesmo grupo eda mesma atividade industrial – prática essa que gerou valores milionários dedébitos tributários de ICMS. 

“A constituição de empresas em nome de terceiros promovia ablindagem patrimonial dos verdadeiros proprietários do grupo. São investigados,ainda, crimes de lavagem de dinheiro, crime falimentar, falsidade ideológica ematerial e associação criminosa, possivelmente relacionados à prática dasonegação fiscal”, ressaltou a diretora do Draco. 

A Força-Tarefa é composta pelo Grupo de Atuação Especial deCombate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens (Gaesf), do MP-BA; InspetoriaFazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), da Sefaz, Companhia Independentede Polícia Fazendária, da PM, e Polícia Civil da Bahia, por meio da Dececap,Ceccor/LD e Draco. Em São Paulo, a operação foi deflagrada com o apoio do Grupode Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP-SP, daDivisão e Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas daPolícia Civil (Dope) e da Sefaz daquele Estado.